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临商银行营业部扎实做好反洗钱工作公

2019-01-11 21:06:38来源:励志吧0次阅读

  临商银行营业部扎实做好反洗钱工作

  中国山东讯(通讯员刘超)今年以来,临商银行营业部高度重视反洗钱工因为每个人都有错误作,认真贯彻落实总行有关部署要求,强化措施,完善制度,落实,落实人员,加大管理力度,不断促进反洗钱工作深入扎实开展。

  一、加强组织领导,建立健全组织架构

  反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,维持正甜品店沙发桌椅常金融秩序,促进业务快速健康发展的保证。该部认真组织领导,各部室选配一名政治素质好、业务素质过硬人员担任反洗钱操作员,负责反洗钱工作的具体实施,保障反洗钱内控制度的执行力得名片簿到有效落实。

  二、强化教育培训,全员参与反洗钱工作

  为提高员工的反洗钱意识、业务技能和屡职能力,增加反洗钱的有关知识。该部定期对反洗钱工作人员进行强化培训,通过对反洗钱各项规章制度、对公业务、个人业务大额支付交易操作流程的培训,提高了相关人员对反洗钱法律法规和规章制度的掌控能力。

  三、加大宣传力度,完善反洗钱工作制度落实

  为贯彻落实《反洗钱法》及其他反洗钱法律、法规,普及反洗钱知识,该部通过在各营业点悬挂横幅,设立宣传咨询台,发放反洗钱宣传资料,现场接受客户咨询等方式,向广大客户宣传《反洗钱法》、《客户身份识别仿古青石和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规知识。增强了全体员工反洗钱工作的感,普及了社会公众《反洗钱法》的基本知识,为反洗钱工作的进一步开展创造了良好的社会舆论人习惯活在记忆里环境。

  四、完善内控制度建设,提高反洗钱工作能力

  该部严格遵守反洗钱的有关法律法规及规章制度,从贯彻存款实名制、监控大额交易和控制风险客户入手,不断加强客户身份识别制度的落实,增强公民身份信息联核查的可操作性,加强大额现金存取管理,建立健全大额交易和可疑交易报告制度

临商银行营业部扎实做好反洗钱工作公

,做好大额喜欢和可疑交易的统计、分析工作,并要求系统操作员每日必须登陆系统完成可疑报告的新增、甄别和补录,大额新增、补录报告报送,督促相关人员及时报送相关信息,根据规定要求配合公安机关调阅嫌疑人原始信息。初步建立客户风险划分制度,不断完善了反洗钱制度建设,从而有效防范了洗钱犯罪的发生,保证了社会和金融秩序的稳定。

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